Agentes de Policía Nacional han detenido a un total de cinco personas, en dos operaciones independientes contra las estafas bancarias. Los grupos de policía judicial de las comisarías de Retiro y Móstoles han desarticulado dos grupos especializados en estos ilícitos. Además, se han intervenido documentaciones bancarias, así como documentos de identidad y fotocopias alteradas de los mismos.

Tres detenidos en Móstoles

Agentes de policía judicial de la comisaría de Móstoles iniciaron las pesquisas a raíz de la denuncia de un ciudadano. Éste manifestó que personas desconocidas hacían uso de su identidad para realizar compras financiadas en diversos establecimientos de la localidad. Para conseguir la financiación, presentaba en unos casos fotocopias del DNI del denunciante y en otros, nóminas de empresas con sus datos personales. Además, y gracias a los documentos falsificados, el desconocido había abierto una cuenta bancaria, en la que cargaba el importe de sus compras. El denunciante manifestó haber perdido su DNI en el año 2004.
Las primeras investigaciones condujeron a los agentes de Policía Judicial de la comisaría citada hasta un domicilio de la localidad. De inmediato, identificaron a las personas que vivían en el mismo; dos de ellas fueron reconocidas por los empleados de los establecimientos afectados como las personas que habían intentado realizar alguna compra.
Con autorización judicial, se llevó a cabo un registro en ese domicilio. Se intervinieron televisores de plasma de gran tamaño, equipos de música y otros electrodomésticos, además de fotocopias de documentos de identidad, bancarios y nóminas del denunciante y otros ciudadanos. Varios de ellos habían sido denunciados por extravío o sustracción.
De inmediato, se detuvo a los inquilinos. Se trata de Máximo G.E., de 25 años, Gustavo Alberto H.R., venezolano, de 22, y Norma Elisabeth C., original de Salvador, de 31. El primero cuenta con 4 antecedentes policiales por robos con fuerza, falsificación y estafa; Gustavo Alberto tiene dos, por delitos de daños y malos tratos; la última figura en los archivos policiales por una infracción a la Ley de Extranjería.
Retiro: dos detenidos, cabecilla y cómplice, miembros de una organización de estafadores
Agentes de la comisaría madrileña de Retiro han detenido a dos presuntos delincuentes: cabecilla y cómplice, miembros de una organización de estafadores. Este grupo ha llevado a cabo fraudes por toda la geografía nacional, fundamentalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía y un gran número de empresas ha sufrido perjuicios económicos por su actuación.
La investigación del grupo judicial de la comisaría de Retiro se inició a raíz de la detención de un individuo, llevada a cabo por un policía municipal presente en la agencia bancaria, después que aquél hiciera un importante reintegro de dinero. Para ello, se había valido de un documento de identidad falsificado, de gran calidad, que detectó la empleada del banco, alertada porque la misma persona había hecho otro reintegro, también por un importe elevado, pocos minutos antes. Fue identificado como Eleuxe Wilfredo LR., venezolano nacionalizado español, de 44 años, con seis detenciones y varias requisitorias judiciales.
Las gestiones policiales pusieron de manifiesto el “modus operandi” de estos delincuentes. En primer lugar, se apropiaban de un cheque bancario de gran importe, que lograban gracias al conocimiento acerca de la forma de pago de mayoristas de mercados centrales de distintas ciudades. Éstos con frecuencia depositan los cheques en buzones o en apartados de correos de las grandes superficies, escasamente vigilados. A veces forzaban estos depósitos y en otras utilizaban llave falsa.


A continuación, con documento de identidad sustraído y falsificado, otro delincuente abría una cuenta bancaria y desde otra sucursal ingresaban el cheque sustraído en la nueva cuenta. Son varios los cheques conseguidos superiores a cuarenta mil euros. A continuación, una vez ingresado el cheque, comenzaban a sacar el dinero desde cajeros exteriores o personalmente, en entidades bancarias. En este caso, presentaban el DNI falsificado.

El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Retiro localizó, en el curso de las gestiones, varias cuentas abiertas de esta forma. De inmediato, fueron alertados los servicios de seguridad de las distintas entidades y sucursales. La pasada semana, desde una de éstas, situada en Villalba, avisaron a la comisaría: una persona quería retirar dinero en ventanilla de una de las cuentas investigadas. Antes de la llegada de los policías, un agente municipal presente en el banco llevó a cabo la detención, después de que una empleada pulsara la alarma.

Ya en dependencias policiales, se comprobó su identidad: Manuel G.N., de 56 años, que ha utilizado varias identidades falsas y tiene 6 antecedentes policiales y varias requisitorias judiciales; tenía pendiente el cumplimiento de dos años y medio de prisión en sentencia firme. Se le considera el jefe de esta organización y es quien recibe los cheques y centraliza los documentos e ingresos que consiguen. Es el encargado de pagar a otros miembros por las funciones que realizan.

Gran número de fraudes bancarios han sido esclarecidos con esta operación, fundamentalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía, aunque continúan las investigaciones policiales para esclarecer otras posibles estafas y detener a los autores. Eleuxe Wilfredo L. y Manuel G. han ingresado en prisión por orden judicial. Éste último está acusado de falsedad documental, usurpación de estado civil, robo con violencia o intimidación, con fuerza, hurto, contra el secreto de las telecomunicaciones y asociación ilícita.